Đường dây chuyển tiền trái phép bằng tiền điện tử trị giá hơn 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng) vừa bị phát hiện tại Hàn Quốc, có liên quan đến nhóm người Việt.

Triệt phá đường dây “rửa tiền” 300 tỷ won tại Hàn Quốc

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vừa phát hiện và xử lý một đường dây chuyển tiền trái phép quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Việt Nam, với tổng số tiền lên tới 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng).

Theo Chi cục Hải quan khu vực Gwangju, ngày 2/4, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 đối tượng mang quốc tịch Việt Nam vi phạm Luật Giao dịch ngoại hối do thực hiện hoạt động ngoại hối không đăng ký. Trong số này, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố nhưng không bị tạm giam, trong khi 2 đối tượng còn lại đang bị truy nã để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2024, nhóm này đã thực hiện việc chuyển tiền và nhận tiền trái phép giữa Hàn Quốc và Việt Nam với tổng giá trị khoảng 300 tỷ won (khoảng hơn 5.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, các đối tượng đã thuê tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền điện tử từ những phụ nữ gốc Việt đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, chủ yếu là các bà nội trợ. Mỗi tài khoản được thuê với giá khoảng 500.000 won (khoảng 8,6 triệu đồng) mỗi tháng.

Thông qua hệ thống tài khoản này, nhóm đã vận hành dòng tiền quy mô lớn xuyên biên giới mà không qua hệ thống kiểm soát chính thức.

Thủ đoạn chính của đường dây là lợi dụng tiền điện tử để “lách luật” chuyển tiền. Các đối tượng mua các loại tiền số như Bitcoin hay Ripple trên sàn quốc tế, sau đó chuyển về sàn trong nước tại Hàn Quốc để bán lại. Bằng cách này, chúng không chỉ thu phí chuyển tiền trái phép mà còn hưởng lợi từ mức chênh lệch giá tiền điện tử giữa thị trường trong và ngoài nước, có thời điểm lên tới khoảng 15%.

Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bị cuốn vào vòng xoáy

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại Hàn Quốc cũng tham gia nhận tiền hàng thông qua hình thức “chuyển chui” này theo đề nghị từ đối tác Việt Nam.

Hệ quả là không ít doanh nghiệp đã gặp rắc rối nghiêm trọng khi dòng tiền bị nghi liên quan đến các hoạt động phạm pháp như lừa đảo tài chính hay giả danh. Một số tài khoản doanh nghiệp bị phong tỏa từ 14 ngày đến 6 tháng. Thậm chí, có trường hợp bị yêu cầu trả tiền để được “gỡ” phong tỏa từ phía người tố cáo.

Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, các tổ chức tài chính có quyền đóng băng tài khoản nếu nghi ngờ liên quan đến các hành vi lừa đảo viễn thông, nhằm ngăn chặn thiệt hại cho nạn nhân.

Đại diện Hải quan Gwangju cho biết, trong bối cảnh xuất khẩu các mặt hàng như mỹ phẩm và quần áo của Hàn Quốc tăng mạnh, các loại tội phạm ngoại hối lợi dụng tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng.

Cơ quan này cảnh báo, dòng tiền “chuyển chui” thường có liên hệ với các tội phạm nghiêm trọng như lừa đảo qua điện thoại, buôn bán ma túy, và có thể gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và tiền điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tránh các doanh nghiệp vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Nguồn: The Asia Business Daily

Nhóm người Việt điều hành đường dây "rửa tiền" 5.000 tỷ đồng tại Hàn Quốc, thủ đoạn khá tinh vi